Недавно следственный отдел Одесской областной прокуратуры закон-
чил работу по одному из самых неординарных дел. Не только потому, что
оно связано с торговлей теплоходами, принадлежавшими ЧМП. В данном
случае тремя грузовыми и двумя пассажирскими - "Украиной" и "Аркадией". Но и потому, что это первый в истории распада пароходства случай, когда найдены ответчики и им предъявлено квалифицированное, основанное на фактах обвинение.
Перед лицом закона предстали три гражданина Украины. Им инкриминируют преступление по статье 191, части 5 Уголовного кодекса Украины
- присвоение государственного имущества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой. Исполнители преступных деяний директор СП "Джжес", председатель правления АОЗТ "Тршип" и исполнительный директор концерна "Прим", он же директор и главный бухгалтер еще нескольких компаний. Их не так мучает раскаяние, как удивляет то, что следственно-оперативная группа, объединяющая работников прокуратуры, милиции и СБУ, смогла-таки докопаться до истины. Когда два года назад старший группы - следователь следственного отдела прокуратуры области Виталий Заперченко и старший помощник прокурора Киевского района Одессы Сергей Кольчак начали эту титаническую работу, они не предполагали, что смогут найти достаточный объем доказательств. Только в столицу пришлось ездить в командировку сорок раз. Велись активные переговоры с правоохранительными органами Кипра, России, Греции, Эстонии, Великобритании. Масса банковских счетов была проверена на легитимность. От этих стран поступило полторы тысячи документов. При личном участии следователя в 8 банках удалось добиться снятия банковской тайны счетов. Была получена информация об основателях, акционерах, служебном персонале 8 оффшорных компаний. Оказалось, махинаторов напрасно обнадеживало, что в Черноморском пароходстве большая часть бумаг, которые могли бы стать обличительными материалами против них, была уничтожена. Мало кто также предполагал, что документы, находящиеся за границей, могут быть получены нашей стороной. Но следователи работали, и постепенно объем дела пополнялся документами, подтверждающими вину членов группы. Собранные доказательства уместились в 23 томах. Учитывая, что судьям еще предстоит опросить более ста свидетелей, вынесения решения в ближайшее время ждать не приходится.
Между тем, дорогие адвокаты хлопочут о подопечных. Один обвиняемый уже подал более тридцати ходатайств. В одном из них он настаивает даже на том, чтобы пригнали в наш порт американский теперь теплоход "Island Holiday" (в прошлом "Аркадия"), дабы на месте провести экспертизу. СП, возглавляемые ими в Украине, сегодня в "скоропостижном" порядке обанкрочены Хозяйственным судом, то есть по сути уже не существуют. Поэтому взыскивать с них долги путем снятия денег с соответствующих счетов более чем проблематично. В числе подсудимых не хватает еще одного человека - автора и главного режиссера преступных сценариев хищений. Это организатор и полновластный директор как минимум 12 предприятий на Кипре и Мальте, 3 либерийских компаний и еще нескольких в США. Он находится в розыске, к его поимке подключился Интерпол, и уйти от ответа ему не удастся. Последним из известных маневров, предпринятых им, чтобы замести следы, была имитация собственной смерти. Само предположение о том, что его смерть - профанация, предстояло проверять, когда не было собрано достаточно улик. Именно отсутствие тела в могиле могло бы стать важнейшим аргументом. Однако свидетельство о смерти оформлено чин чином... Это был риск, на который старший следователь все же решил пойти. И вот кладбище в Киеве. Жгучий мороз. Разрывают стылую землю под памятником. Поднимают крышку гроба. Там - пусто!.. Ю. Кульбаченко, одессит, закончил политех. В детстве любил кораблики. Сохранил свое увлечение, но стал играть "в пароходики" по-взрослому.
Для начала он создал пять "параллельных" компаний внешне существующих независимо одна от другой, поскольку он управлял ими через подставных лиц. Но деньги он мог перебрасывать со счета на счет, оставаясь при этом их безраздельным собственником. Эти финансовые перемещения обернулись для государства огромными имущественными убытками и утраченными миллионами, не поступившими в бюджет.
Настоящая игра началась с создания так называемого "пула" кредиторов, в составе которого были три одесских СП и две кипрские компании. Слово, лежащее в основе названия, означает в переводе с молдавского "задница". Похоже, это был изначально задуманный кураж над законом.
Стоял март 1997 года. ГСК ЧМП было сплошь в долгах, как в шелках. В частности, после налоговой проверки, проведенной с пристрастием, оказалось, что оно задолжало органам государственной власти и органам местного самоуправления более 50 млн. гривень, так как, будучи собственником ведомственного автопарка, не выплатило автодорожный сбор. Такие деньги не прощаются! Одновременно Черноморское пароходство атакуют кредиторы, арестовывая в инпортах принадлежащие ему суда. Положение бедственное! Тут и появляется учредитель строительной фирмы, специализирующейся на ремонте дорог, некто Кульбаченко со своим предложением переуступить долги пароходства "пулу", который берет на себя проблему их погашения. За эту любезность кредиторы"пуловцы" запросили от ЧМП в свою собственность три "черных" судна: два контейнеровоза "Коммунист" и "Академик Евгенй Патон", а также сухогруз "Пионер Одессы". Это были отличные рентабельные теплоходы. Их оценили в тогдашнем Минтрансе в целом в 2,8 млн. долларов, хотя действительная цена их гораздо выше. Еще 2 млн. долларов ЧМП перечислило "пулу" от продажи на металлолом пассажирского лайнера "Леонид Собинов". Но и это еще не все условия кредиторов. Они получают от ЧМП еще два пассажирских теплохода "Украина" и "Аркадия" (изначально "Казахстан" и "Азербайджан"). Согласно договору, это безоплатная аренда на 5 лет - или бербоут-чартер. Кроме того, ГСК ЧМП обязалось вернуть предприятиям "пуловцев" процентные ставки по кредитам, которые те получили в банке для создания механизма погашения 50-миллионного долга. Интересно, что "пуловцы" приобрели также право закладывать эти два пассажирских судна как гарант под кредиты, которые брали в банках уже для своих коммерческих целей.
Договор выглядел красиво - без явных признаков правонарушений. Но следователи все же обратили внимание на то, что предприятия "пула" кредиторов получили в банках более 11 млн. долларов кредитных средств
- якобы с целью погашения принятых от ЧМП долгов перед бюджетом. Но не вернули их вовремя. Тем самым они поставили (подставили) ЧМП перед необходимостью продолжать платить процентные ставки банку уже свыше планируемого срока. Как следствие, долговые обязательства пароходства перед банком продолжали увеличиваться.
"Переуступка права долга", которой соблазнилось руководство ЧМП, дорого обошлось ему, точнее - государству. Зато махинаторы использовали ситуацию как способ наживы. Так, лайнер "Украина" был оформлен "пуловцами" как объект залога в "Укрсоцбанке". В ход пошли фиктивные документы на право собственности на судно. Через 3 месяца оно, опять же по поддельному письму, было снято с залога. А еще через 2 месяца "Украину" заложили под 3 миллиона долларов кредита в одном из банков Эстонии. Схема, сработавшая на юге, не отказала и на севере. "Укрсоцбанк" спохватился через полгода. Но поскольку в ЧМП об этой передвижке не знали, ни "пуловцы", ни банк его об этом в известность и не поставили. Наоборот, был продлен на год срок действия залога (уже в действительности не существующего). Банк, получая от пароходства регулярные выплаты процентных ставок, спустя год, вернул сумму кредита при исчезнувшем залоге. И ему было выгодно, что проценты от пароходства продолжали "капать" и дальше. 3 миллиона долларов из Эстонии перекочевали на счета кипрских компаний. Как помним, они были подконтрольны Юрию Леонидовичу. Между тем, белый теплоход уже был переделан под плавучее казино в США. Он с игроками выходил в небольшой круиз за 80 миль от берега, но игроки были оформлены как простые пассажиры, поэтому налоги от содержания игорного бизнеса платить было не нужно.
К чести следователей Одесской областной прокуратуры, сумевших собрать информационный пакет необходимых доказательств, надо отнести то, что "Украину" удалось отстоять. Опираясь на него, Минтранс при поддержке Генеральной прокуратуры Украины в 2003 году выиграл процесс, и попытка отчуждения т/х "Украина" (стоимость 12 млн. гривень) не удалась. Судно служит нашему государству. "Аркадия" же стоимостью 11 млн. гривень, оказавшаяся заложенной в кредитной компании США, по решению американского суда в 1998 году была отчуждена в пользу штатовского кредитора. Теперь ее не вернуть нам никогда. Интересно раскрыть и несколько других схем, по которым происходило присвоение чужих денег и имущества. Например, такая ситуация: "пуловцы" не возвращают банку кредит, и банк хочет забрать себе судно, по сути принадлежащее ЧМП, но находящееся в пользовании членов "пула". Последние грозят возможностью ареста судна (которую не исключено, что сами же и организовывали). Они улаживают денежные претензии, выдвигаемые инициаторами ареста, а за это ЧМП вынуждено им платить, чтобы не потерять еще больше, если судно-таки действительно арестуют. Но платить нечем. Тогда с ЧМП берется гарантийное письмо об уплате, а судном без помех распоряжается "пул". Он его берет в погашение долгов, возникших по отношению к нему уже со стороны пароходства. Или такой вариант: судно передается третьей компании - либерийской (кто хозяин догадываетесь?). Та берет обязательство вернуть долг пароходства по данному судну, но через 2 - 3 месяца продает его. Поиски компании, а вернее - ответственного лица ни к чему не привели. Но, как оказалось, деньги от сделки в тот же день переводятся на Кипр, где и обналичиваются в банке. Положил человек миллион в портфель - и прочь уехал.
Кульбаченко и его сообщники играли на рефлагировании судов. На "Л.Собинов" была завышена сумма ремонта в 5,5 раз, хотя он уже был предназначен для продажи на металлолом.
Суд закончится нескоро. Никто не может прогнозировать, как развернутся события. Важно не только наказать виновных, но и осуществить возврат хотя бы части колоссальных убытков. Пока принятые меры по защите интересов державы и банковских учреждений дали возможность возместить убытки от совершенных преступлений на сумму 5, 77млн. долларов и почти 12 млн. гривень. Ну и возвращен т/х "Украина"! По последним сведениям, он принес нашему государству за год около одного миллиона долларов прибыли.
Фамилии и названия фирм даны в сокращении, поскольку суд еще не вынес приговор.
