Нас не перестают поражать теневые факторы рыночной экономики. При
этом разоблачительная деятельность работников правоохранительных орга-
нов словно остается без внимания. Между тем в Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД Украины в Одесской области существует целая группа сотрудников - "детенизаторов экономики", которая объединена в отдел по борьбе с организованными преступными группировками в приоритетных направлениях экономики.
Как говорит его начальник Евгений Николаевич КОПОТИЕНКО, основные его задачи - вскрывать коммерческие преступления в сфере бюджета, приватизации, на рынке энергоносителей, газоносителей и нефтяных комплексов, в агропромышленном комплексе. И еще в ряде сфер, которые волею порочных интересов недобросовестных лиц превращены в благодатную почву для крупного криминала. Например, базары. Есть немало обличительных материалов по случаям поставок для продажи больших партий недоброкачественных товаров, или просто откровенной контрабанды. Здесь же можно, буквально, как на наглядном пособии, изучать схемы утечки финансов через неуплату таможенных сборов.
Отделу также подконтрольны внешнеэкономические торговые связи, например, транзит зерна или вывоз металлолома. Сегодня уже есть перспективные наработки в отношении одного из крупнейших трейдеров, совершающих поставки металла через такие порты, как Ильичевск, Одесса, Феодосия. Почувствовав себя под колпаком, участники нелегального процесса перевозок вознамерились уничтожить ряд важных документов, на основании которых можно было бы составить базу для их обвинения. Но тут их опередило спецподразделение УБОП: пользуясь данными законом правами, его сотрудники изъяли нужные бумаги до следствия, мотивируя это необходимостью провести ревизию, чем предупредили угрозу их уничтожения. Возбуждено дело по транспортировке зерна через Одесский портовый элеватор. Папки, переданные в одесскую прокуратуру, распухают от доказательных материалов по хищению 4 тысяч тонн подсолнечника, принадлежащего трейдерной фирме "Топфер", увлекшейся незаконным экспортом с нашей территории. В результате перепродажи семян работниками элеватора третьим лицам государству нанесен ущерб на 4,2 млн. гривень.
Выведены на чистую воду и предстанут перед судом дельцы из ЧП "Экспресс". Согласно данным уголовного дела, они прибегали к подложным бумагам и таким приемом опустошали бюджетные средства. Взятая ими сумма 1 млн 140 тыс. гривень на строительство дома для военнослужащих в Раздельной не соответствовала реальным затратам. Расценки оказались искусственно завышенными. Точную величину устанавливает экспертиза, но по натуральному осмотру специалисты сходятся на том, что приписка составила примерно половину суммы. Счета этого предприятия прячутся в банках Латвии, но и там на них удалось наложить арест. Под прикрытием железобетонного зодчества фирмачи занимались незаконным экспортом из Украины стратегического сырья. Благодаря тому, что их вовремя накрыли "убоповцы", государству уже возращено порядка 700 тысяч гривень живых денег.
Пресечены финансовые махинации компании "Новик", занимающейся в нашем регионе экспедиторством и агентированием судов. 8 августа по фактам ее деятельности возбуждено дело, сумма укрытых компанией доходов составила 3,8 млн. гривень. С учетом штрафных санкций ей придется вернуть в казну 5,8 млн. гривень.
Совместно с Генеральной прокуратурой работниками УБОП изучен вопрос экспорта и транзита сжиженного газа. Выявлено использование фиктивных документов, в частности не соответствующих действительности грузовых таможенных деклараций, предъявленных налоговым органам украинскими контрагентами, которые не являются экспортерами. В результате выявленный ущерб - 25 млн. гривень.
Как выяснилось, цепочки расследований нередко уходят в министерские кабинеты. Но невольно возникает вопрос, почему столь дерзко ведут себя далеко не самые значительные чиновники и не самые влиятельные бизнесмены? Уж слишком крупно играют - не по чину! Не обнаружен ли наемными адвокатами черный ход в нашем законодательстве, на который они рассчитывают как на запасной путь? Оказывается, многие нарушения являются следствием измененного в 1998 году закона, относящегося к формальностям экспорта. Об этом было даже составлено письмо от УБОП и направлено в Верховную Раду с целью обратить внимание на юридический казус, устранение которого бы благоприятствовало законодательству Украины. В нем говорится, что Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" сохранял за словом "экспорт" его обычное хрестоматийное понятие "продажи товаров, капитала или ценных бумаг иностранным субъектам хоздеятельности для вывоза товаров через таможенную границу и дальнейшей реализации на внешнем рынке". 22 декабря 1998 года Верховная Рада Украины приняла изменения к вышеназванному Закону, который вошел в шестерку других законов, образующих так называемый антидемпинговый кодекс. По непонятным причинам значение слова "экспорт" получило совсем неожиданное дополнительное толкование. Теперь определение звучало так, что "экспорт" - это продажа товаров за границу с вывозом или без вывоза их через таможенную границу Украины. Как случилось, что этот момент прошел первое и второе чтения без обсуждения? Чей-то умысел, чье-то невнимание? Но на основании новой редакции державного документа таможенный пост "Одесса Энергетическая" оформляет пропускные декларации на налогоплательщиков, которые свои товары за пределы Украины не вывозят. Зато вместо них вывоз высоколиквидных товаров осуществляют оффшорные фирмы, которые не зарегистрированы на территории Украины, поэтому налогов от прибыли не платят. Это уже на основании ст. 6 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость".
20 апреля Верховная Рада ратифицировала соглашение об экспорте-импорте между странами - участниками Содружества Независимых Государств. В нем понятию "экспорт" возвращено его родное содержание - "вывоз", что и могло бы стать составным элементом национального законодательства. Но, к сожалению, этот важный документ № 1690-111 не опубликован до сих пор, а потому не считается действительным.
