В Одесі викрито конвертаційний центр із двохмільярдним річним оборотом.
Працівники Управління з боротьби з організованою злочинністю в Одеській області та МВС України разом із представниками облпрокуратури викрили групу осіб, що організували та використовували для одержання незаконного прибутку конвертаційний центр. У побуті – «яму»!
Злочинна група складалася з 12 учасників. Зловмисники формували незаконний податковий кредит підприємцям за податком на додану вартість. «Працювали» за такою схемою: реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їхні реквізити для проведення безтоварних операцій, одержуючи таким чином незаконний прибуток. Усі печатки, а також документи про проведення товарних операцій і надання послуг, були майстерно підроблені.
Цього року через рахунки задіяних суб’єктів підприємницької діяльності, а загалом їх було понад сімдесят, зловмисники незаконно перевели в готівку близько двох мільярдів гривень. Гроші вони одержували через банківські рахунки, відкриті спеціально для цього в кількох банках Одеси.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці провели санкціонований обшук інкасаторської машини. З’ясувалося, що кур’єри перевозили в ній 10 мільйонів гривень.
Обшуки у приміщеннях конвертаційного центру дали змогу виявити фіктивну фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується діяльності центру, печатки та штампи різних суб’єктів господарювання. Деякі викривальні матеріали зберігалися в комп’ютерній пам’яті.
Зараз вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Згідно із зазначеною статтею, за подібні діяння, якщо вони скоєні у великих розмірах, їм «світить» позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років. Почекаємо, що скаже суд.
