З початку року податковою міліцією Державної податкової адміністрації в Одеській області порушено 21 кримінальну справу, серед них 15 за статтями Кримінального кодексу України, віднесеними до компетенції підрозділів податкової міліції.
Стягнено до бюджету 5 млн 776 тис. грн.
Вилучено товарів на суму 1 млн 524 тис. грн.
Попередження фактів незаконного відшкодування податку на додану вартість
28.01.2008 року у м. Іллічівську завершилася перевірка фінансово-господарської діяльності приватного підприємства, яке займається оптовою торгівлею товарами народного споживання. Під час перевірки встановлено, що посадові особи підприємства, порушуючи вимоги чинного законодавства, неправомірно включили до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, не підтвердивши їх податковими накладними.
Попереджено спробу незаконного відшкодування ПДВ на суму 1025,6 тис. грн.
Операція «Конверт»
28.01.2008 року працівниками Управління боротьби із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Одеській області, під час розслідування кримінальної справи було проведено обшук у квартирі житлового будинку, розташованого у центрі міста. В результаті обшуку було припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги суб'єктам підприємницької діяльності щодо конвертації безготівкових грошей у готівкові та реконвертації коштів із використанням рахунків фіктивних підприємств м. Одеси та Одеської області.
Під час провадження оперативно-слідчих дій вилучено коштів на суму 720 тис. 872 грн, накладні, податкові накладні, печатки, чисті бланки, рахунки, інвойси, статутні документи підприємств.
Встановлено, що протягом 2007 року було проконвертовано понад 30 млн грн.
Слідство за справою триває.
