ЗпочаткурокуподатковоюміліцієюДержавноїподатковоїадміністраціївОдеськійобластіпорушено20 кримінальнихсправ, зокрема13 застаттямиКримінальногокодексуУкраїни, віднесенихдокомпетенціїпідрозділівподатковоїміліції.
Стягнено до бюджету 5 млн 147 тис. грн. Вилучено товарів на суму 4 млн 377 тис. грн.
Попередження фактів незаконного відшкодування податку на додану вартість
12.01.2009 рокуу Приморському районі м. Одеси завершилася перевірка фінансово-господарської діяльності закритого акціонерного товариства, що займається здачею в оренду власного нерухомого майна. Під час перевірки встановлено, що посадові особи закритого акціонерного товариства на порушення вимог чинного законодавства неправомірно включили до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, не підтвердивши їх податковими накладними. Попереджено спробу незаконного відшкодування ПДВ на суму 1 714 671 грн.
12.01.2009 рокуу Приморському районі м. Одеси завершилася перевірка фінансово-господарської діяльності спільного підприємства, що займається обробкою металевих виробів. Під час перевірки встановлено, що посадові особи спільного підприємства на порушення вимог чинного законодавства неправомірно включили до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, не підтвердивши їх податковими накладними. Попереджено спробу незаконного відшкодування ПДВ на суму 907 750,0 грн.
23.01.2009 рокуу ВПМ ОДПІ Роздільнянського району завершилася перевірка фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, що займається переробкою і реалізацією сільськогосподарської продукції. Під час перевірки встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю на порушення вимог чинного законодавства неправомірно включили до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, не підтвердивши їх податковими накладними. Попереджено спробу незаконного відшкодування ПДВ на суму 1 млн. 011,6 тис. грн.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів
16.01.2008 рокуспівробітниками відділення податкової міліції ОДПІ в Котовському районі, при відпрацьовуванні оперативної інформації було встановлено факт надання послуг у сфері ігрового бізнесу в залі ігрових автоматів без відповідних документів.
Під час огляду було виявлено і вилучено 11 ігрових автоматів орієнтовною вартістю близько 165 тис. грн.
26.01.2009 рокуспівробітниками ВПМ ДПІ в Овідіопольському районі, при відпрацьовуванні оперативної інформації було встановлено факт надання послуг у сфері ігрового бізнесу в залі ігрових автоматів без відповідних документів. У даному ігровому закладі перебувало 30 ігрових автоматів.
Під час огляду було виявлено і вилучено 30 ігрових автоматів орієнтовною вартістю близько 300 тис. грн.
“Ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів” стаття 212 Кримінального кодексу України
28.01.2009 рокуслідчим відділом УПМ ДПНА в Одеській області за матеріалами співробітників ВПМ ДПІ Малиновського району м. Одеси з метою ліквідації схем з використанням «податкових ям», порушена кримінальна справа за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України: “Ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів” стосовно 38-річного директора товариства з обмеженою відповідальністю. Шляхом спотворення відомостей про фінансово-господарську діяльність підприємства, наданих до органів податкової служби, він ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 4 млн. 199,5 тис. грн.
30.01.2009 рокуслідчим відділом УПМ ДПА в Одеській області за матеріалами співробітників УПМ ДПА в Одеській області з метою ліквідації схем з використанням «податкових ям», порушена кримінальна справа за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України: “Ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів” стосовно 41-річного директора приватного підприємства. Шляхом спотворення відомостей про фінансово-господарську діяльність підприємства, наданих до органів податкової служби, він ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1 млн 552,1 тис. грн.
