15 березня в Одеській області почалися заходи з комплексної перевірки регіону. У її проведенні беруть участь не лише працівники підрозділів податкової служби області, але й фахівці центрального апарату Державної податкової адміністрації України, а також прикомандировані працівники підрозділів податкової служби з інших областей України.

Мета цих заходів – максимально збільшити надходження грошових коштів до бюджетів усіх рівнів. Перевірка вже принесла перші результати.

Так, протягом 15 березня за результатами перевірок суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, проведених працівниками об’єднаних робочих груп, для сплати у Зведений бюджет було стягнуто 767 тис. грн. За виявленими під час перевірки порушеннями фінансово-господарської діяльності за цю добу порушено 4 кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу України, віднесеними до компетенції підрозділів податкової міліції. Зокрема, дві кримінальні справи за фактами ухилення від сплати податків на суму понад 1 млн грн.

Зокрема, порушено кримінальну справу стосовно директора приватного підприємства, розташованого на території Комінтернівського району, Одеської області, що здійснювало оптову торгівлю різними товарами. При цьому директор, шляхом спотворення відомостей про фінансово-господарську діяльність підприємства, наданих в органи податкової служби, ухилилася від сплати податків на загальну суму 2 млн 193 тис. грн. В результаті застосування штрафних санкцій для сплати у бюджет донараховано 3 млн 535 тис. грн. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Ще одну кримінальну справу – “мільйонник” порушено стосовно 43-річного директора закритого акціонерного товариства, що торгує оптом різними промисловими товарами. У цьому випадку встановлено факт ухилення від сплати податків на суму 1 млн 557 тис. грн.

Відпрацювання, яке почалося, дозволяє також активізувати роботу і в межах операції “Акцизна марка”.

Працівники податкової міліції Київського району Одеси у приватному будинку, по вулиці Жовтневої революції, виявили підпільних цех з виготовлення фальсифікованих спиртних напоїв. Організатором цеху виявився 45-річний громадянин Вірменії, який нелегально мешкає в Україні разом зі своєю сім’єю. До участі у підпільному виробництві батько залучив і двох синів

Пляшки, які були раніше у вжитку, дружина господаря цеху перемивала у ванній кімнаті, а батько з синами займалися рештою виробничих операцій. Розведений водою спирт розливався у пляшки, обклеєні етикетками Донецького і Балтського виробників спиртного. Маркувався готовий продукт марками акцизного збору нового зразка, обережно зірваними з горілчаних пляшок, які були у вжитку. Виготовлена таким чином “горілка” розвозилася главою сімейства у декілька торговельних точок. З приміщення цеху вилучено сировину, обладнання і готову продукцію на суму понад 2 тис. грн.

15 березня порушенням кримінальної справи завершилася історія, яка почалася понад місяць тому. Суть її така.

На початку лютого із заявою у відділ податкової міліції м. Іллічівська звернувся 43-річний мешканець цього міста. Він повідомив про те, що на одному з міських міні-ринків придбав у жінки пляшку коньяку. Його вживання закінчилося викликом “швидкої допомоги”. Лікарі, які швидко прибули за викликом, поставили діагноз: отруєння сурогатами алкоголю.

Працівники міліції почали перевірку цієї заяви. Вони встановили, що на вказаному у заяві ринку справді є торговельний павільйон, де 64-річна жінка жваво торгує не лише різноманітними поліетиленовими пакетами, але й різноманітними спиртними напоями. Так, пляшка коньяку місткістю 0,5 л коштувала всього 6 грн 50 коп., а пляшка горілки тієї ж місткості продавалася за 5 грн. Такі низькі ціни не засмучували покупців, а даремно. Подальша перевірка встановила, що жінка приторговувала підробленими спиртними напоями, виробником яких був її чоловік 1945 р.н. Фальсифіковані горілку та коньяк вони виготовляли в обладнаному за місцем проживання підпільному цеху. Знайдена тут підроблена лікеро-горілчана продукція була вилучена і направлена на експертизу, яка показала, що вживання цих сурогатів справді може призвести до розладу здоров’я.

15 березня ц.р. за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками статті 204 Кримінального кодексу України “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (частина 3-я передбачає відповідальність за тими випадками, коли вживання незаконно виготовлених спиртних напоїв може завдати шкоди здоров’ю або життю споживача).

Комплексна перевірка Одеського регіону та операція “Акцизна марка” тривають.