На цьому тижні в Одесі працювали експерти місії FATF, яких позавчора прийняв голова облдержадміністрації Сергій Гриневецький.
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) – міжнародна організація, мета якої – розробка та поширення принципів протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Як відомо, у грудні 2002 року FATF рекомендувала країнам-членам організації ввести контрзаходи щодо України. Українське законодавство зазнало низки змін, що стосуються боротьби з відмиванням “брудних” грошей і в лютому 2003 року ці заходи були скасовані. Однак Україна все ще залишається в “чорному списку” поки її законодавство не буде цілком імплементовано, тобто, міжнародно-правові норми не стануть складовою частиною її правової системи.
В Одесі експертів цієї організації цікавило, зокрема, яким чином національне законодавство застосовується в регіоні та які виникають питання щодо відмивання “брудних” грошей, багато питань було щодо функціонування вільних економічних зон, яким чином інвестиції потрапляють до ВЕЗ. Перевіряючих приємно вразило, наприклад, що в області всі інвестиційні проекти розглядаються на координаційній раді із залученням правоохоронних і фінансових органів, де ретельно перевіряється “чистота” інвестицій, їхнє походження. Вони були задоволені інформацією губернатора з цього приводу.
- Звичайно, - відзначив у бесіді з кореспондентом “ОВ” начальник Головного управління зовнішньоекономічної діяльності, євроінтеграції та туризму облдержадміністрації Костянтин Ржепішевський, - перебування країни в “чорному списку” не робить нам честі, але сьогодні, на наш погляд, налаштованість експертів досить конструктивна. Вони бачать, що в Україні і, зокрема, в Одеській області дуже багато зроблено для вирішення цієї проблеми. Сергій Рафаїлович Гриневецький запропонував створити в Одесі підрозділ центрального фінансового моніторингу, фахівці якого надавали б допомогу у виявленні цих негативних явищ для оперативного реагування.
