В ходе проведения операции "Курорт", в период с 1 по 21 июня 2002

года, сотрудниками подразделений Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области было проведено 298 проверок субъектов предпринимательской деятельности различных форм собственности.

В том числе:

* объектов санаторно-курортного комплекса - 10;

* шоу-бизнеса - 8;

* учреждений общепита (ресторанов, баров, кафе) - 62;

* сферы услуг (прокат, фото услуги и др.) - 56.

В ходе проведения проверок было выявлено 186 нарушений налогового

законодательства, и доначислено для уплаты в бюджет 8 млн 258 тыс. грн. В 60 случаях на руководителей проверяемых предприятий были наложены административные штрафы на общую сумму 12 тыс. грн.

В ходе проверок точек общественного питания, расположенных в курортной зоне, в результате выявленных нарушений (торговля без разрешающих документов, реализация товаров подакцизной группы с марками акцизного сбора, вызывающими сомнение в их подлинности либо не установленного для данного вида товаров образца и ряда других нарушений) было обнаружено и изъято: * табачных иделий на сумму свыше 17 тыс. грн;

* ликеро-водочных изделий на сумму 26 тыс. грн (1.367 литров);

* иных товаров, торговля которыми производилась без соответствующих документов на общую сумму 635 тыс. грн.

При проведении проверок было также выявлено 12 фиктивных фирм.

По результатам проверок было также возбуждено 40 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов.

В том числе:

* по статье 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" - 8;

* по статье 207 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте" - 3;

* по статье 209 Уголовного кодекса Украины "Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем" ст. 209 УК Украины - 1;

* по статье 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей" - 24 (из них: 19 - по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 1 млн грн);

* иным статьям Уголовного кодекса Украины - 4.

Выявлено 2 подпольных цеха поизготовлению товаров подакцизной группы товаров.

Всего же, с момента начала операции "Курорт", было взыскано в бюджет 5 млн 112 тыс. грн.