Закопано конвертаційну «яму»
Понад 100 мільйонів бюджетних гривень пройшло через нелегально діючий в області «конвертаційний центр», який називають у народі «ямою».
Співробітниками одеського Управління по боротьбі з організованою злочинністю виявлено злочинне угруповання. П'ять чоловік, які входили до нього, протягом тривалого часу займалися тим, що розкрадали кошти з Державного бюджету. Способом наживи вони обрали махінації з незаконним відшкодуванням ПДВ і підробкою розмірів податкового кредиту. Свої операції вони «прокручували» як за допомогою створених фіктивних підприємств, так і шляхом надання можливості реально існуючим високорентабельним підприємствам відшкодовувати ПДВ шляхом укладання «липових» договорів. Застосовувався також метод проведення псевдоекспортних операцій таких специфічних видів товару, як, наприклад, шкури великої рогатої худоби або напівфабрикати з них.
До числа зловживань слідчі, які займаються цією справою, віднесли також спроби махінаторів заволодіти чужим майном, використовуючи потяг до «лівих» грошей керівників приватних підприємств. У цілому, жадібність злочинців вимірюється зараз частиною 5 статті 191, що розглядає випадки розкрадань в особливо великих розмірах.
Матеріалів для порушення справи виявилося задосить. Під час обшуків у членів цього угруповання були виявлені документи, що підтверджують їхню прихильність до фіктивного підприємництва. Вони вдавалися до незаконного формування і продажу стороннім підприємствам податкового кредиту. Були вилучені також чорнові записи, комп'ютери з відповідною інформацією, сервери із системою «банк-клієнт» тих підприємств, на рахунках яких були заблоковані кошти. За цими фактами були відновлені схеми злочинної діяльності. Доказову базу доповнили також понад 10 кліше підписів різних відповідальних співробітників і 40 печаток та штампів різних підприємств і державних установ.
Під час заходів, проведених «убозівцями», було арештовано товару на суму, що перевищує 4,5 млн гривень, знайдено 25 тисяч гривень.
Виявилося, що група орудувала близько 5 років. У коло її діяльності залучено понад 20 підприємств енергетичної, будівельної й лікеро-горілчаної промисловості. Серед них і державні установи, де керівники мали намір за допомогою шахраїв ухилитися від виплати податків, штучно занижуючи свої доходи. Тепер «яму» закопано!
Наш кор.
А клейонка не допомогла…
20-річний мешканець Біляївського району вкрав зі складу приватного підприємства 97 рулонів клейонки. При цьому він завдав збитку господареві понад 28 тис. гривень.
Сигналом до пошуку злодія стало звертання потерпілого підприємця до чергової частини Малиновського райвідділу міліції Одеси. За його словами, першу нестачу рулонів він виявив на початку травня цього року.
Незабаром особистість злочинця була встановлена, і його спіймано на гарячому. Хлопець зізнався, що багато разів проникав на територію складу з метою прихопити чуже майно. Під час слідства випливла й інша обставина: у приміщенні складу не було охорони, хоча її присутність передбачалася. Тому хлопець пробив стіну, проліз у зроблений пролом і зняв зі стелажів 64 рулони вартістю майже 10 тис. гривень. Вичекавши час і зрозумівши, що його не шукають, він, окрилений відчуттям безкарності, повторив свою злодійську вилазку. І вкрав уже 80 рулонів. Далі апетит легкої наживи розігрався настільки, що хлопець вирішив поставити справу на широку ногу. Для промислу він запросив у помічники товариша – жителя Кодимського району. Удвох з однолітком Денисом вони через ту саму щілину викрали 53 рулони.
Друзям завадив знайдений у них вдома речовий доказ. Це були 9 рулонів клейонки, які вони не встигли продати. Тепер хлопці згадують свої пригоди у камері слідчого ізолятора.
Владислав КІТІК,«Одеські вісті»
Наркотики продавали в аптеках
Понад 22 кілограми наркотичних і отруйних лікарських препаратів було знайдено у членів злочинного угруповання, що провадило на Одещині протиправну діяльність. Вони займалися постачаннями до регіону медикаментів, що містять наркотичні елементи.
Вони ж займалися і збутом цих препаратів через мережу аптечних установ. Служба СБУ, що перекрила цей канал постачання, керувалася дорученням Президента України про проведення загальнодержавної операції з припинення незаконного обігу трамадолу.
Установлено, що організатором угруповання був лікар однієї із клінічних лікарень Одеси. З ним разом орудували ще двоє громадян. Слідчим відділом прокуратури Одеської області на всю компанію порушена кримінальна справа. Мабуть, вирок м'яким не буде. У підслідних вилучені готівка, зароблена на продажу наркотиків, у сумі понад 100 тис. гривень. "На кишеню" у них також було відкладено 35 тис. доларів і майже 2 тис. євро.
Прес-центр СБУ
Звідки печінка?
Партію контрабандного м'яса затримали прикордонники Котовського загону на Кучурганському лимані.
Близько першої години ночі службовці прикордонного наряду за допомогою тепловізора помітили, як від молдавського села Незавертайлівки відчалив човен. Він прямував у бік українського села Градениці. Це був незаконний перетин кордону.
Давши порушникові можливість підпливти ближче до берега, на перехоплення його вийшов малий катер Морської охорони "UMS-600". Виявилося, що 41-річний громадянин Молдови віз у човні 32 короби з індичою печінкою загальною вагою понад 435 кг. Продукт, як не дивно, вироблено у США.
Зараз човен і нелегальна м'ясопродукція передані працівникам Державної митниці. Сам весляр, чекаючи суду, перебуває під вартою у відділі прикордонної служби "Лиманське". Вже встановлена вартість товару: вона перевищує 11 тис. гривень
Прес-служба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України
З Одеси видворено злочинного лідера на прізвисько МАГ-борода
Через Одеський аеропорт у примусовому порядку було депортовано за межі України одного з ватажків злочинної організації Магомеда Хадісова.
Цей 45-річний бандит, уродженець міста Ахалчі, входив тут до складу так званої "чеченської громади". Він був добре відомий у кримінальних колах, де проходив за прізвиськом Маг-Борода. До Одеси він приїхав 15 років тому. Він доклав зусиль не до творчої праці, а для створення угруповання бойовиків, куди здійснював добір за етнічною ознакою.
До групи входили переважно уродженці з Чечні, Інгушетії, Дагестану. Головну роль у банді відігравали представники вайнахської діаспори, які постійно жили в Одесі і багато хто з них були студентами одеських вузів і технікумів. Вони, власне, і опинилися тут тому, що були відправлені своїми республіками на навчання.
Але приваблювали їх аж ніяк не опановування навчальних предметів. Вони займалися тим, що вибивали гроші у комерційних підприємств. Частину награбованих грошей вони вкладали в Одесі у легальний бізнес, вивіска якого була ними використана як прикриття своїх темних справ. Перевагу вони віддавали пограбуванням і насильницьким способам заволодіння грішми. У 1994 році угруповання набуло остаточних рис банд-формування. У кримінальному світі воно вело боротьбу за сфери свого впливу і контролю ситуації. Цей час пам’ятають частими кривавими конфліктами, що відбувалися між чеченською мафією та одеськими злочинними угрупованнями. Йшов поділ таких дохідних сфер господарства, як, наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу або морські порти.
Хадісов був активним учасником тих подій. У 2002 році його було засуджено. З місць "не дуже віддалених" він вийшов у 2007 році, але перебування за колючим дротом не виправило його. Досі він жив в Одесі нелегально. Нарешті, попався він співробітникам Управління щодо боротьби з організованою злочинністю.
Показово, що за місяць до цього з Одеси було видворено за межі України такого самого кримінального авторитета Кухілава на прізвисько Антімос. Рішенням Одеського окружного адміністративного суду і одному, і другому заборонено в'їзд на територію України протягом 5 років.
ВЗГ ГУ МВС України в Одеській області
