Протягом минулого тижня міліцією Одещини виявлено 65 злочинів економічної спрямованості, з котрих дві третини належать до категорії тяжких і особливо тяжких. При цьому 37 злочинів викрито у сфері службової діяльності, зокрема 6 – факти хабарництва.
Так, співробітниками управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області в результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів викрито та затримано злочинну групу у складі 7 осіб, що організували діяльність конвертаційного центру. Як встановлено, ця структура, окрім надання послуг незаконної конвертації та реконвертації грошей, впродовж 3 років займалася й розкраданням бюджетних коштів. За цей період зловмисники через «конверт» пропустили понад 3 млрд грн, ще понад 5 млн грн, які були спрямовані на ремонт шкіл, інтернатів, дитячих установ, ними розкрадені із Державного бюджету.
Оперативниками УБОЗу були проведені ряд обшуків в офісах фірм, в результаті чого вилучено значну кількість документів та понад 40 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності. Саме вони стали інструментарієм в руках злочинців при розкраданні бюджетних коштів. Правоохоронці заблокували розрахункові рахунки фіктивних підприємств, де знаходилося понад півмільйона грн. Провадиться робота щодо перевірки на причетність до скоєння тяжких злочинів деяких високопоставлених держпосадовців.
Під час розслідування подібної карної справи працівники Державної податкової адміністрації провели обшук нежитлового приміщення в Одесі. В результаті з’ясувалося, що там знаходився центр, «співробітники» котрого надавали послуги суб’єктам підприємницької діяльності з «конвертації» безготівкових грошей у готівку та реконвертації з використанням рахунків фіктивних підприємств регіону. Податківці вилучили близько 300 тисяч гривень, а також накладні, податкові накладні, печатки, чисті бланки, рахунки, електронні носії інформації, статутні документи підприємств.
Встановлено, що обіг учасників конвертаційної схеми складає понад 300 (!) мільйонів гривень. Основним видом їх діяльності був продаж чорних і кольорових металів.
Тим часом, в результаті проведення заходів щодо своєчасного виявлення та попередження протиправних дій з боку посадових осіб ДПА в Одеській області, працівниками відділу по боротьбі з корупцією в органах податкової служби у власному кабінеті затримано слідчого податкової міліції Одеської області.
Зроблено це було при отриманні ним хабара у сумі 6 тисяч доларів США за вирішення питань щодо непорушення кримінальної справи за результатами перевірки суб’єктів господарчої діяльності.
Стосовно затриманого прокуратурою Одеси порушено кримінальну справу.
А працівники Одеського обласного управління по боротьбі з економічними злочинами в ході оперативно-розшукових заходів викрили незаконне виробництво алкогольної продукції на Балтському заводі продтоварів.
Під час раптового візиту правоохоронців на підприємство в цеху саме відбувався процес розливу в пляшки та акцизне маркування горілки «Пшенична». Огляд продукції лише підтвердив підозри – акциз на пляшках був підробним. У приміщеннях підприємства виявлено близько сімнадцяти тисяч півлітрових пляшок готової до реалізації продукції, а в цеху розливу знайдено 3000 штук акцизних марок.
Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.
Між іншим це вже не перший подібний випадок на даному підприємстві. Можливість отримання колосальних надприбутків від нечесної діяльності не зупиняє порушників ні перед чим. Лише в поточному році за аналогічними фактами слідчим відділом прокуратури Одеської області стосовно посадових осіб заводу була порушена кримінальна справа за зловживання службовим становищем, незаконні дії з підакцизними товарами та використання підробних марок акцизного збору.
На території області триває операція «Мак-2008».
З травня поточного року, коли вона розпочалася, і по сьогодні правоохоронцями за незаконний обіг наркотиків порушено понад 1200 кримінальних справ.
Ліквідовано чотири десятки наркопритонів і понад 20 підпільних нарколабораторій.
Перекрито 6 каналів надходження наркотичних засобів, з яких 3 міжнародних з Молдови та 3 міжрегіональних (з Кіровоградської і Миколаївської областей).
Виявлено та знищено 160 тисяч кущів наркомістких рослин.
У такий спосіб до незаконного обігу в регіоні не потрапило близько 2 тонн наркосировини: маріхуани і макової соломки.
Операція триває.
