про скликання 5 квітня 2004 року загальних зборів акціонерів о 10.00 за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 22, офіс 4.
Порядок денний:
1.Про збільшення розміру статутного фонду та випуск акцій.
2.Про внесення змін до Статуту та Установчого договору товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного фонду.
Додаткова інформація:
а) мотиви збільшення статутного фонду – виконання вимог чинного законодавства;
спосіб – збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
мінімальний розмір збільшення – 4720000,00 грн.
б) проект змін до Статуту товариства – п. 5.1. викласти в наступній редакції:
“5.1. Розмір статутного фонду товариства становить 7965000,00 (сім мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч) гривень.
Статутний фонд поділений на 135000 (сто тридцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 59 (п’ятдесят дев’ять) гривень кожна”.
в) додатково випускається 80000 штук простих іменних акцій на загальну суму 4720000,00 грн;
г) номінальна вартість акції 59,00 грн;
д) права акціонерів – усі акціонери товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію акцій;
е) акції додаткового випуску розподіляються між акціонерами товариства пропорційно їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію акцій;
є) появи збитків у власників акцій не передбачається.
Свої пропозиції щодо порядку денного зборів акціонери можуть надавати дирекції не пізніше як за 30 днів до їх скликання.
Реєстрація учасників зборів – з 9.00 до 10.00 5 квітня 2004 р. за місцем проведення зборів.
При собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, крім цього, доручення на право участі в зборах.
Тел/факс для довідок 777-18-50.
