Грандіозну аферу задумали провести в Одесі учасники міжнародного злочинного угруповання шахраїв. Проте на стадії приготувань її було зупинено: спроба незаконно одержати в одному з банків понад 38 мільйонів гривень із тріском провалилася.
Розробку групи здійснювали працівники спеціального підрозділу боротьби з корупцією й організованою злочинністю УСБУ в Одеській області. В Одесі незаконно мешкає 40-річний уродженець Баку, громадянин Російської Федерації. Для себе та членів своєї родини росіянин придбав підроблені документи громадян України.
Саме ця людина створила й очолила злочинну групу, що займалася шахрайськими операціями з метою заволодіння грошовими коштами юридичних і фізичних осіб на території України. Для цього членами групи в Одесі було зареєстровано низку комерційних структур.
УСБУ України в Одеській області також одержало дані про те, що кмітливий громадянин розшукується російськими правоохоронцями за скоєння шахрайських дій в особливо великих розмірах.
Наявної інформації було понад досить для затримання всіх членів злочинної групи, що й сталося в лютому 2006 року.
До розслідування долучилися працівники міліції. Слідчі слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області встановили 16 епізодів шахрайських дій, скоєних членами зазначеної групи за невеликий період часу. Шахраям вдалося незаконно заволодіти грошовими коштами юридичних і фізичних осіб в Україні на суму понад 2 мільйони гривень, повідомляє прес-центр УСБУ в Одеській області.
Під час оперативної розробки та досудового слідства було здобуто докази, що вказують на скоєння шахрайських дій у складі організованої злочинної групи, а також легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Ефективна взаємодія оперативників СБУ та слідчих МВС дала змогу швидко припинити діяльність організованої злочинної групи шахраїв.
