Співробітники управління СБ України в Одеській області і Чорноморської регіональної митниці наприкінці березня 2004 року провели поглиблений митний огляд товарів, що прибули до Іллічівського морського торговельного порту із Туреччини на адресу комерційного підприємства “П...…д”, зареєстрованого у м. Іллічівську.

Згідно з представленими до митних органів документів, у 11-ти контейнерах великої місткості знаходився недорогий вантаж - скотч і настільні статуетки. Заявлена вартість товару складала незначну суму, відповідно і мито від їхнього ввезення в Україну було незначним. Вірогідність представлених для оформлення вантажу документів викликала обґрунтований сумнів у співробітників спецпідрозділу щодо боротьби з контрабандою регіонального Управління СБУ, тому що зазначена кількість скотчу набагато перевищувала реальну потребу внутрішнього ринку України, а настільними статуетками можна було прикрасити робочі столи всіх офісів декількох великих міст.

Під час огляду трьох з одинадцяти контейнерів, затриманих для проведення перевірки було встановлено невідповідність фактичного виду вантажу заявленому, а саме – зазначені контейнери були завантажені різним взуттям. Відповідно до висновку фахівців Одеського науково-технічного інституту судових експертиз, вартість партії взуття, що була завезена в Україну контрабандним шляхом у 3-х контейнерах, склала близько 1 мільйона 800 тисяч гривень. За даним фактом слідчим відділом УСБУ в Одеській області порушено кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 201 КК України (контрабанда). На даний час ведуться слідчі дії.

Відповідно до вимог чинного законодавства проведено огляд і решти 8 контейнерів, що прибули на адресу зазначеного підприємства. У результаті огляду встановлено, що всі 8 контейнерів фактично завантажені не відповідними товарами, що заявлені в документах - дорогими меблями, тканинами, складними електропобутовими приладами, іншими промисловими товарами, які користуються підвищеним попитом і реалізуються на промтоварних ринках Одеси й України в цілому. Зараз ведеться перерахування й оцінка вантажу, що незаконно переміщений через митний кордон України. Але і без офіційного висновку зрозуміло, що асортимент товарів, який заявлений у митних деклараціях, не відповідає фактичному, а реальна вартість незаконно завезених в Україну товарів у багато разів перевищує їхню задекларовану вартість.

Ось так, у результаті чітко погоджених спільних дій управління СБУ в Одеській області і Чорноморської регіональної митниці відвернене незаконне переміщення однієї з найбільших за останній час партій товарів через митний кордон України. Відвернений і збиток, який міг бути завданий в особливо великих розмірах державному бюджету у вигляді ухилення підприємствами-імпортерами від сплати мита до державного бюджету.