Під час розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками статті 191 Кримінального кодексу України “Присвоєння, розтрата майна або заволодіння їх шляхом зловживання службовим становищем” щодо посадових осіб одного з одеських житлово-будівельних кооперативів, працівники відділу внутрішніх справ Суворовського району спільно з працівниками податкової міліції провели обшук в офісі підприємства.
Правоохоронці з’ясували, що офіс орендує 34-річна мешканка Одеської області, яка організувала тут конвертаційний центр. Використовуючи печатки і документи кількох фіктивних фірм, вона надавала послуги з видавання безготівкових коштів і виведення їх з-під оподаткування.
В офісі підприємства правоохоронці виявили і вилучили печатки, бухгалтерську та податкову документацію п’яти фіктивних фірм. За час існування конвертаційного центру зловмисники перекачали у “тіньовий” обіг майже 3 млн грн. Слідство у справі триває.
