04.03.2010 р.слідчим відділом податкової міліції ДПА в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України “Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів” стосовно 52-річного директора підприємства. Основний вид діяльності – оптова торгівля зерном та кормами для тварин. Шляхом зумисного спотворення відомостей про фінансово-господарську діяльність підприємства, поданих до органів податкової служби, він ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1 млн 566 тис. грн.
10.03.2010 рокупід час проведення оперативно-слідчих заходів у межах кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, працівниками УПМ ДПА в Одеській області виявлено підпільний цех з виробництва лікеро-горілчаних напоїв, а також місце збуту незаконно виготовленої продукції.
За результатами проведення обшуку за адресою: Одеська область, Біляївський район, у будинку, що належить 30-річному громадянинові та орендованому 38-річним громадянином с. Нерубайське, виявлено технологічне устаткування для виробництва лікеро-горілчаних напоїв (місткості, шланги, насос, дві установки для очищення води), сировину та допоміжні матеріали (спирт у кількості 300 л, 10 л ароматизатора, барвник, есенція), готову продукцію, розлиту у пластикові пляшки місткістю 1,5 л, у кількості 8 шт., 153 порожні пластикові пляшки місткістю 1,5 л, 22 порожні бочки із характерним запахом спирту, кришки для закупорювання пляшок.
За результатами проведення обшуку за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, у будинку, що належить 45-річному громадянинові, виявлено та вилучено 400 пляшок місткістю 1,5 л незаконно виготовленої горілки, ідентичної до виявленої у будинку 30-річного громадянина того ж села. Факт реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції за зазначеною адресою підтверджено проведенням оперативної закупівлі.
Усього за результатами проведення заходів вилучено спирт у кількості 300 л. на суму 6 тис. грн, незаконно виготовленої алкогольної продукції у кількості 612 л на суму 7,3 тис. грн, устаткування та допоміжні матеріали на суму 30 тис. грн. Усього вилучено ТМЦ на суму 43,3 тис. грн.
11.03.2010 р.слідчим відділом податкової міліції ДПА в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України “Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів” стосовно 36-річного директора підприємства. Основний вид діяльності – будівництво. Шляхом зумисного спотворення відомостей про фінансово-господарську діяльність підприємства, поданих до органів податкової служби, він ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 17 млн 782 тис. грн.
