За 7 місяців 2005 року за підсумками перевірок діяльності державних підприємств, а також підприємств різних форм власності, проведених працівниками управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Одеській області, було порушено 86 кримінальних справ за статтями Кримінального кодексу України, віднесеними до компетенції кримінальної міліції (загалом 125). Зокрема: за фактами ухиляння від сплати податків в особливо великих обсягах – 48.
Запобіжено фактам незаконного відшкодування ПДВ – 102 на суму 34 млн 995 тис. грн.
Було вилучено товарів на загальну суму 11 млн 661 тис. грн, з них: горілчаних виробів – 365 тис. грн, тютюнових виробів – 110 тис. грн, вилучено спирту (в літрах) – 15118,0. Виявлено підпільних цехів – 2, зокрема й із виготовлення алкогольних напоїв – 2.
Донараховано для сплати до зведеного бюджету – 38 млн 840 тис. грн, відшкодовано до зведеного бюджету – 37 млн 114 тис. грн. Вжитими заходами повернено до України валютних коштів – 133 тис. доларів США.
Виявлено фіктивних фірм – 102, конвертаційних центрів – 4.
Ось один із характерних прикладів.
Операція «Конверт»
Наприкінці липня 2005 року працівники податкової міліції здійснили санкціонований обшук у приміщенні одного з товариств із обмеженою відповідальністю, зареєстрованих у Приморському районі Одеси. Підставою для обшуку стала порушена раніше кримінальна справа за ознаками цілої низки статей Кримінального кодексу України стосовно посадовців підприємства. Обшуком з’ясовано, що тут діяв вельми значний конвертаційний центр. Податкові міліціонери знайшли та вилучили накладні, податкові накладні, бланки та печатки 35 підприємств різних форм власності, зокрема й 5 підприємств із усіма ознаками їхньої фіктивності. Їх засновниками стали громадяни, що одержали певну грошову винагороду і згодом до роботи “власних” фірм уже не мали жодного стосунку. За допомогою “луб’яних” документів організатори конвертаційного центру в 2004-му та першій половині 2005 року зуміли перевести в готівку та вивести з-під оподаткування понад 60 млн грн. Крім того, з їх допомогою з державного бюджету було відшкодовано ще три мільйони гривень. Загальний же оборот грошових сум за цей час перевищив 80 млн грн. Створив центр одесит із вищою юридичною освітою. Слідство за справою триває.
Або інший приклад із тієї ж низки –
операція “Акцизна марка”
В Київському районі Одеси в липні ц.р. порушено кримінальну справу за ознаками статті 216 Кримінального кодексу України “Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збування незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного збору або контрольних марок” стосовно директора приватного підприємства, що продукує горілчані вироби. Підставою для цього стала експертиза марок акцизного збору, якими було обліплено шийки пляшок із готовою продукцією підприємства. Марки виявилися фальшивими. Вилучено 22 тисячі 523 пляшки горілки “Пшенична”, 6900 літрів купажу на загальну суму 217 тисяч гривень. Зупинено й роботу технологічної лінії, на якій вироблявся “лівий” продукт. Нині провадиться експертиза вилученого спиртного. Провадиться слідство.
