Співробітниками обласного управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами викрито злочинну діяльність директора однієї з одеських фірм. З метою привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, він у березні минулого року надав до районної Державної податкової інспекції м. Одеси свідомо підроблені бухгалтерські документи про наявність бюджетної заборгованості в сумі понад 5,3 млн грн. За цими “документами”, заборгованість виникла внаслідок фінансово-господарської діяльності між даною фірмою та харківським приватним підприємством щодо придбання тканини, що лишилася у залишку.
У результаті злочинних дій незаконно отримано податкові векселя. Це дало змогу не сплачувати обов’язкових платежів по зовнішньоекономічним операціям фірми на суму 4233444 грн.
Співробітниками ДСБЕЗ встановлено, що дана фірма, у відповідності з договором оренди, передала залишки тканини на відповідальне збереження іншому харківському приватному підприємству, яке в свою чергу аналогічно передало товар суб’єкту підприємницької діяльності. Останній же, як встановлено, ніколи не мав фінансово-господарських взаємовідносин ні з одним з вищевказаних суб’єктів господарської діяльності.
Директор завдав державі збитків на суму понад 4,2 млн грн.
Слідчим управлінням ГУ МВС України в Одеській області стосовно посадових осіб фірми порушено кримінальну справу, провадиться слідство.
